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Países más poderosos mantienen su apoyo al “secreto bancario”
Por Brian Monroe. Los países más ricos del mundo, incluidos Suiza y Estados Unidos, han hecho muy poco para combatir el secreto bancario y desempeñan un rol importante al facilitar la corrupción de líderes políticos y criminales, afirmó la agrupación londinense Tax...Empleados bancarios + crimen organizado: una ecuación cada vez más regulada
Por Fernando Martínez.La reciente condena a 7 años de cárcel impuesta a un exoficial de cuentas del Banco Continental de Panamá, engrosa la lista de casos relacionados a empleados bancarios que durante el 2011 han sido acusados de manera formal por participar en...Empleados bancarios + crimen organizado: una ecuación cada vez más regulada
La reciente condena a 7 años de cárcel impuesta a un ex oficial de cuentas del Banco Continental de Panamá, engrosa la lista de casos relacionados a empleados bancarios que durante el 2011 han sido acusados de manera formal por participar en operaciones vinculadas con...La Casa Blanca busca incrementar las obligaciones de cumplimiento de los fondos de alto riesgo
Por Brian MonroeLa administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, publicó un proyecto de ley que contiene nuevos requisitos de cumplimiento y de conservación de registros financieros para los fondos de cobertura, privados de y “capital venture”. El proyecto,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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