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ACAMS realiza exitosa conferencia internacional en Cancún
Con la participación de profesionales y expertos en prevención de la legitimación de capitales procedentes de 25 países del mundo se realizó en la ciudad de Cancún la 5° Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS. Cerca de 400 participantes...Tribunal del Reino Unido califica de ileales a las leyes antiterroristas que congelan activos
Por Brian OrsakUn Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido resolvió el jueves que son ilegales las leyes sobre terrorismo que permiten el congelamiento de fondos de individuos sospechados de terrorismo. La decisión judicial se produce luego de la apelación...Todas las perspectivas son importantes al crear unidades de inteligencia financiera funcionales
Roger Wilson es el titular del Centro de Información Financiera (por sus siglas en inglés, FIC) de la Oficina Exterior y del Commonwealth en Londres de las Naciones Unidas, donde realiza capacitación interna y externa, se redacta y analiza legislación y se entrega...Objetivos, beneficios y desafíos potenciales del enfoque basado en el riesgo para contadores
En el año 2008 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió una serie de guías para las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), sobre la implementación de modelos de prevención del lavado de activos y combate del financiamiento...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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