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Evite problemas con un sólido programa de actividad sospechosa
Por David CarusoCon todas las acciones de cumplimiento realizadas en los últimos tres años relacionados a los informes de actividad sospechosa (IASs) que fueron presentados tarde, incompletos, o que ni siquiera fueron presentados, parece cierto que toda institución...Tarjetas prepagas evolucionan como amenaza de lavado de dinero y terrorismo
No es un delito simple de cometer. Robar las tarjetas de crédito de alguien, comprar artículos electrónicos en línea y revender mercadería robada en línea a cambio del dinero digital E-Gold. Luego utilizar ese dinero digital para comprar tarjetas prepagas, lo...Un juez argentino ordenó embargar bienes del ex presidente Carlos Menem por US$500.000
El ex presidente de Argentina Carlos Menem aparece nuevamente en las noticias. Esta vez, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó que se le embargaran al ex presidente sus bienes por un valor de US$500.000, debido a que Menem no presentó en su declaración jurada de...La estrategia antilavado de Bush: hoy está aquí, pero ¿qué traerá el futuro?
El presidente de EE.UU. George W. Bush ha dejado su huella en el mundo del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo – sea por elección o por las circunstancias – sin embargo, aún queda una pregunta abierta. Bush no tenía credenciales antilavado...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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