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Bancos deben seguir procedimientos cuando cierran cuentas PEPs
Por Matt Squire El cierre de la cuenta de una persona expuesta políticamente (PEP) puede ser una carga administrativa para los bancos, ya que requiere mucha documentación para complacer a los examinadores bancarios. Pero los bancos que están considerando cerrar una...Decreto antilavado en Bolivia impone nuevas sanciones al sistema financiero
El incumplimiento del nuevo Decreto Supremo 910 aprobado por el gobierno boliviano, el cual regula el sistema financiero y las entidades de valores y seguros, acarrea amonestaciones, multas que llegan hasta el 3% del capital mínimo y la cancelación de licencias de...Directores bancarios temen a nuevas sanciones individuales por deficiencias ALD
Por Brian Monroe.Las multas impuestas a cinco exfuncionarios bancarios de Miami la semana pasada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus iniciales en inglés) pueden ser interpretadas como un indicio de una actitud más agresiva de parte de los...Avanza la investigación en Estados Unidos sobre lavado de dinero de ex funcionarios de Guatemala
El task force de la agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) confirmó que está investigando dinero de las arcas guatemaltecas que podría estar en Estados Unidos. Nina Pruneda, vocera del task force señalo a Lavadodinero.com,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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