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Regulación del comercio y las PYMES exige la lucha antilavado en Colombia
Por Kristian Hölge, Mónica Mendoza y Luis Eduardo Daza*.El comercio es uno de los principales promotores de la economía colombiana, por tanto, se debe proteger. La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) –con sus 15,000 afiliados- lo tiene claro: “La Federación...Suramérica avanza en la lucha contra el secreto bancario
Por Fernando González. “Se terminó la era del secretismo bancario”… fue una sentencia incluida en la amenazante declaración del grupo de las 20 naciones más desarrolladas (G-20), luego de la asamblea realizada el 2 de abril del año pasado en Londres, donde discutieron...Autoridades españolas centran esfuerzos en el lavado de dinero a través de locutorios
En España un locutorio se conoce como un establecimiento con cabinas para hacer llamadas internacionales a tarifas muy económicas, en algunos casos con computadoras para conexiones a internet. Dichos servicios, muy populares entre los inmigrantes, son combinados...Las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. aplicables a casinos son complejas y anticipan obligaciones para otros sectores
De las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario que FinCEN ha emitido en los últimos años para las “instituciones financieras no tradicionales”, aquellas aplicables a los casinos se encuentran entre las más complejas. Durante muchos años, aún antes de la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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