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Amigables relaciones con PEPs le cuestan al banco Riggs una enorme sanción en EE.UU., pero se esconden más peligros
El banco Riggs, que se había especializado en atender las necesidades bancarias y de inversión de las embajadas extranjeras y sus dignatarios, ha pasado a la historia como el receptor de la mayor multa impuesta de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario. El pasado 13...EE.UU. ayuda a China a alinear sus políticas con estándares internacionales ALD y de consumidor
Por Brian [email protected] Corporación Federal de Seguros de Depósitos (por sus siglas en inglés, FDIC) ha acordado ayudar al Banco Central de China a que elabore un sistema de seguro de depósitos como parte de un esfuerzo para ayudar a ubicar las políticas...Perú planea recuperar este año US$70 millones detectados a la red de corrupción de Montesinos
El Estado peruano, a través de su sistema anticorrupción, planea recuperar para este año más de US$70 millones detectados a la red de corrupción que encabezaron el ex jefe del servicio secreto de Perú, Vladimiro Montesinos, y el ex presidente peruano Alberto Fujimori...Clasificar a los clientes en base al riesgo que representan es una clave en el proceso antilavado
La implementación de sistemas de evaluación de riesgo es un paso importante que deben dar las instituciones financieras y los sujetos obligados en general para fortalecer sus programas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. En junio de 2007 el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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