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México y Estados Unidos vigilarán el lavado en el comercio a través de una Unidad conjunta
Por Carla ValeroLa obvia relación fronteriza entre México y Estados Unidos y los estrechos intereses comerciales de los dos países han llevado a ambos Estados a crear la Unidad de Transparencia Comercial (TTU por sus siglas en inglés), la cual funcionará como una...GAFI busca fortalecer estándares contra PEPs y aumentar la lucha contra la evasión fiscal
Como parte del proceso de revisión de sus recomendaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se espera que el Grupo de Acción financiera (GAFI) rechace una propuesta que busca suavizar los estándares de cumplimiento sobre los controles de...Corte declara culpable de lavado a ex líder republicano del congreso estadounidense
Luego de 11 días de declaraciones y 3 de deliberaciones, un jurado del estado de Texas encontró culpable al ex líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom DeLay, del delito de lavado de dinero de US$200.000 procedentes de donaciones empresariales, por...Entidades financieras de Miami se muestran cautelosas ante cuentas de venezolanos
Por Carla ValeroA pesar de que Venezuela no ha sido aún designado oficialmente como país de riesgo por Estados Unidos, ni aparece en la lista de países que financian el terrorismo de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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