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Lavadores desarrollan metodología con un nuevo aliado: el desempleo
Según cifras recientes de la Organización Internacional del Trabajo unas 200 millones de personas se encuentran desempleadas en todo el mundo. Las proyecciones no son nada alentadoras, ya que los expertos estiman que durante el año 2012 la cifra aumentará. Sin...Nuevo informe de tipologías brinda guía sobre los métodos de lavado en Sudamérica
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD), la organización regional que establece estándares y mejores prácticas antilavado para Sudamérica, ha preparado por primera vez un informe de tipologías regionales que detalla algunos inusuales...La mayoría de los suizos quiere que su gobierno haga más para bloquear el ingreso de dinero sucio a los bancos
En un país que alberga algunos de los mayores bancos del mundo y cerca de un tercio de su riqueza proviene de cuentas offshore, la mayoría de los ciudadanos suizos cree que el país no está haciendo lo suficiente para impedir que los bancos...Hijo de Pinochet habría asistido en lavado con pasaportes falsos
Las redes de las personas expuestas políticamente pueden ser muy extensas, pero generalmente empiezan con la familia: a veces ni siquiera dudan en involucrar a sus hijos en las operaciones para ocultar el origen de su dinero. Este fue el caso del ex dictador chileno...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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