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¿Cuánto dinero tiene Augusto Pinochet?
Un informe de más de 1.500 páginas preparado por el Senado de EE.UU. deja entrever la fortuna escondida del ex dictador chileno pero no contesta detallada y completamente la pregunta.Por un lado está Pinochet que dice contar con menos de US$1 millón. Sin embargo, en...Financiación del terrorismo: características y nuevas tendencias de un enemigo casi transparente
Como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo (FT) es un fenómeno cambiante. Las dos actividades tienen muchas similitudes así también como diferencias fundamentales. La principal diferencia, por supuesto, es el hecho de que el dinero lavado es ilegal desde...Presidente dominicano decreta guerra al lavado de dinero y al narcotráfico
Una dura lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y la delincuencia anunció el reelecto presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, durante su discurso de toma de posesión en el Congreso Nacional. Fernández advirtió que no permitirá que el sistema...Califican de redundante y gravoso al sistema de obtención de información sobre riesgo propuesto por la OCC
Por Brian [email protected] La ampliación de una base de datos de riesgo de lavado de dinero utilizada por la Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OCC, por sus siglas en inglés), que está diseñada para reducir la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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