Por Selina Romá[email protected] Dos organizaciones de la industria bancaria están pidiendo una mayor transparencia en el sistema global de mensajes de pago utilizado para las transferencias cablegráficas internacionales. El Grupo Wolfsberg,...
América Central cumple dos funciones de apoyo a organizaciones delictivas: es el camino preferido de las drogas viajando a Estados Unidos, y el lugar de reposo preferido de los dólares volviendo a América del Sur, aseguró Michael Braun, jefe de operaciones para la...
Por Saskia Rietbroek*, CAMS Uno de los principales problemas de los proveedores de transferencia de fondos tradicionales- como bancos, casas de cambio o de remesas- es el limitado acceso a las instalaciones para recibir o enviar el dinero, especialmente para las...
Por Saskia Rietbroek*, CAMSMuchas veces el acceso a los servicios de transferencia de fondos tradicionales, como los bancos, las casas de cambio o las remesadoras, es a menudo limitado, especialmente para las personas más pobres en las zonas rurales de los...
Por Brian MonroeSegún un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en junio de 2007, cerca de US$ 1 billón en fondos robados están depositados en jurisdicciones de todo el mundo. El organismo internacional señala que entre las naciones que se...