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Bolivia y Brasil unen esfuerzos para combatir el lavado de dinero en la zona limítrofe
Los gobiernos de Brasil y de Bolivia firmaron un acuerdo bilateral de fortalecimiento de la lucha en contra de lavado de dinero y del tráfico de drogas en la zona de la frontera entre ambas naciones suramericanas, según informaron voceros oficiales. El acuerdo,...Transferencias de fondos: los bancos emisores pueden desdibujar el panorama de diligencia debida
Por Matt Squire. Cuando se trata de transferencias de fondos, los bancos a menudo dependen de otras instituciones financieras para que los ayuden a cumplir sus objetivos de conservación de registros. Muchos de estos objetivos son simplemente buenas prácticas...Los controles ALD sobre clientes venezolanos son pieza clave en la demanda contra el Ocean Bank
La demanda judicial iniciada contra el Ocean Bank de Miami por el despido de una empleada de banca privada, en parte dependerá de si el banco debe tener controles separados sobre las cuentas de sus clientes millonarios procedentes de Venezuela, según señalan los...Figueroa Agosto: el fin de una larga carrera como narcotraficante y lavador
La historia de la organización de narcotráfico más grande del Caribe se remonta al año 1994, cuando comenzó a operar una efectiva red de distribución de drogas y un complicado esquema de legitimación de capitales que funcionaba en 5 países de la región: Puerto Rico,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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