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España desbarata una banda de delincuentes que lavó más de €350 millones
La Policía Nacional de España arrestó a 18 personas que supuestamente habrían utilizado productos importados de Asia para lavar dinero del narcotráfico.La policía dijo que los delincuentes depositaron grandes cantidades de efectivo en los bancos españoles. Los fondos...Funciones del criminólogo en la empresa de seguros
El fraude de seguros y los delitos que usualmente se le asocian son variados y lamentablemente inherentes a la vida de las empresas aseguradoras. Pese a las múltiples medidas para prevenirlo y combatirlo, se han observado conductas desviadas por parte de algunos...Los banqueros pueden evitan graves problemas conociendo las áreas claves de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.
Por Selina Romá[email protected] William Langford dice que mantuvo una actitud relajada sobre las revisiones de cumplimiento cuando era director asociado de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (por sus...Juez autoriza discutir sobre transacciones sospechosas de un PEP venezolano en demanda contra un banco de Miami
El juez Pedro López de la 11ª Corte del Circuito Judicial del Condado Miami-Dade autorizó la discusión sobre unas presuntas actividades bancarias sospechosas de un cliente venezolano considerado una persona expuesta políticamente (PEP), como parte de una demanda...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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