Por Brian OrsakLa Organización de las Naciones Unidas (ONU) podrían imponer nuevas sanciones económicas contra Irán por sus ambiciones nucleares, luego de la votación que se realizará en las próximas semanas. Las sanciones implicarían un mayor escrutinio internacional...
La Policía Nacional de España arrestó a 18 personas que supuestamente habrían utilizado productos importados de Asia para lavar dinero del narcotráfico.La policía dijo que los delincuentes depositaron grandes cantidades de efectivo en los bancos españoles. Los fondos...
El fraude de seguros y los delitos que usualmente se le asocian son variados y lamentablemente inherentes a la vida de las empresas aseguradoras. Pese a las múltiples medidas para prevenirlo y combatirlo, se han observado conductas desviadas por parte de algunos...
Por Selina Romá[email protected] William Langford dice que mantuvo una actitud relajada sobre las revisiones de cumplimiento cuando era director asociado de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (por sus...
El juez Pedro López de la 11ª Corte del Circuito Judicial del Condado Miami-Dade autorizó la discusión sobre unas presuntas actividades bancarias sospechosas de un cliente venezolano considerado una persona expuesta políticamente (PEP), como parte de una demanda...