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Artículos y Más Información

En números: Lavado de dinero en Europa

(Nota del Editor: los datos fueron extraídos del Informe de Situación del Crimen Organizado del 2005 publicado por el Concejo de Europa en enero.  Todos los datos estadísticos corresponden al 2004, salvo indicación en...

Revisión de la lucha antilavado en México

Por Gonzalo Vila* México enfrenta un desafío gigantesco en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en su historia cuando sea analizado en retrospectiva. El gobierno mexicano ha decidido declararle la...

Latinoamérica frente a un gran problema: la corrupción

La corrupción se consolida como uno de los grandes problemas que enfrentan los países del mundo y las naciones de Latinoamérica no son la excepción, ya que solo 4 países de la región se ubicaron entre las 50 naciones percibidas como “menos corruptas” en el mundo.El...

Cómo identificar un PEP: busque el intermediario escondido

Definir un proceso efectivo para filtrar PEPs comienza con entender los hechos históricos en los que se basaron las autoridades y organizaciones internacionales para llegar a sus definiciones de PEP. David Leppan, fundador y presidente ejecutivo de World-Check, que...