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Sector comercial colombiano se une a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Por Comunicaciones UNODCCon el objetivo de facilitar la integración de medidas antilavado dentro del modelo actual de gestión de las empresas y los negocios, la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) inició este jueves en Colombia el...Gobierno de Estados Unidos designa a funcionaria de justicia como nueva directora de FinCEN
Por Colby Adams and Brian Monroe. A partir del próximo mes de septiembre una alta funcionaria del Departamento de Justicia ocupará la dirección de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), en remplazo del actual titular James...Nuevas normas antilavado para las mutualistas de seguros y las afianzadoras mexicanas
Las autoridades mexicanas emitieron nuevas regulaciones en materia de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para las instituciones de fianzas y las sociedades mutualistas de seguros (SMS), con el objetivo de ajustar su marco regulatorio a las...Capacitación – Cómo entrenar al directorio y a la alta gerencia
Uno de los problemas más comunes que hay que enfrentar en cuanto al entrenamiento antilavado de dinero y financiación del terrorismo, es cómo combatir la concepción de que un mismo tipo de capacitación sirve para cualquier ocasión.Por lo general se recomienda que...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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