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Polémica por proyecto de ley ALD impulsado por el precandidato presidencial Barack Obama
Por Brian OrsakEl proyecto de ley en Estados Unidos que obligaría a que los dueños beneficiarios de las compañías pantalla den más información al respecto enfrenta una seria resistencia en el Capitolio. El proyecto, presentado en febrero por el senador Carl Levin,...Banco y organizaciones sin fines de lucro acusados de lavar dinero para Hamas
Una acusación fechada el 27 de julio en Dallas contra la Fundación Holy Land y una demanda civil contra el Arab Bank con sede central en Jordania pueden arrojar luz sobre los métodos utilizados por los seguidores de la fundación para canalizar fondos para Hamas, el...Bank of Cyprus y el Lloyds Bank alegan falta de jurisdicción de Estados Unidos en demanda ALD por casi US$300 millones
Por Brian OrsakEl Lloyds TSB Bank y el Bank of Cyprus anunciaron el viernes que Estados Unidos no tiene jurisdicción para presentar cargos de lavado de dinero contra ellos. Los casos deberían ser rechazados, porque constituyen una “tentativa sin precedentes de aplicar...Las 5 preguntas claves para la correcta preparación del reporte de actividad sospechosa
Los funcionarios de los organismos reguladores y unidades antilavado cuentan con muy poco tiempo y recursos, por lo tanto deben acceder con facilidad a lo esencial de los reportes de operaciones sospechosas que presentan los sujetos obligados. Diversos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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