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Colombia confisca 38 bienes a red trasnacional de lavado de dinero
Por Fernando Martínez. La Policía Nacional de Colombia e Interpol ocuparon, con fines de extinción, en la ciudad de Cali 38 bienes pertenecientes una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. La Dirección de Policía Judicial en cooperación con la...Noriega podría volver a la cárcel en Francia tras obtener su libertad en Miami
A dos meses de conseguir la libertad de una prisión de Miami en la que se encuentra por cargos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero desde 1990, el ex dictador panameño Manuel Noriega, enfrenta la solicitud de la justicia francesa de extradición por...OFAC incluyó en lista negra más de US$424 millones en bienes relacionados con terroristas en 2007
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó o bloqueó US$424 millones en bienes vinculados a organizaciones terroristas y estados que los apoyaron durante el año 2007, según un informe gubernamental publicado el jueves. La suma total indica una disminución...Detienen en Colombia a 23 personas por lavado de dinero
La policía capturó en la ciudad de Medellín a 23 personas dedicadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, informó la policía colombiana este miércoles. Luego de un seguimiento de seis meses, la policía y la fiscalía realizaron 45 allanamientos en...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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