El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha designado a los bancos Multibanka y VEF Bank, ambos de Latvia, como “entidades de gran preocupación para el lavado de dinero”. El departamento señaló que los bancos cuentan con débiles controles antilavado, ofrecían servicios...
La Procuraduría General de México no encontró evidencia para presentar cargos por lavado de dinero contra Juan Sandoval Iñiguez, cardenal de la ciudad de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México. La oficina de la Procuraduría General de México cerró a fin de año...
Por Colby Adams y Kieran Beer. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que estaba considerando la imposición de las medidas de “diligencia debida a los clientes” a todos los clientes de banca privada y a las cuentas corresponsales en las...
Las autoridades francesas iniciaron el proceso administrativo para extraditar a Panamá al ex dictador Manuel Antonio Noriega, según informó mediante un comunicado oficial el Ministerio de Asuntos Exteriores galo. El anuncio fue hecho luego de que el gobierno de...
Modificar su plataforma Antilavado de Dinero (ALD) puede ser una tarea desafiante y costosa, y es esencial que usted sepa que tiene una gran variedad de opciones entre las que puede elegir. Con el costo cada vez mayor del cumplimiento, se requiere un conocimiento...