Por Matt SquireLos reguladores están investigando los programas de cumplimiento antilavado de dinero en la unidad de servicios de corretaje de Fidelity Investment, informó la vocera de la compañía, Anne Crowley, en una entrevista realizada el lunes.La Comisión de...
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Luis Urrutia, continuará promoviendo las iniciativas del organismo para expandir los servicios bancarios a las regiones pobres de los países del “Tercer Mundo” en África y Asia, según informó un vocero...
El Parlamento Europeo adoptó el 6 de abril una resolución que solicita a la Comisión Europea aprobar medidas más severas para combatir la corrupción en países en vía de desarrollo. La resolución, basada en un informe presentado por el parlamentario Magrietus...
El ex presidente Carlos Menem sufrió el 24 de febrero la inhibición general de sus bienes en Argentina por parte del juez federal Norberto Oyarbide luego de que el ex presidente argentino negara contar con dinero o propiedades para cubrir un embargo de 1,5 millón de...
Por Fernando Martínez. La reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, aprobada por el parlamento venezolano, amplia la tipificación y las sanciones a delitos relativos al narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, el lavado de dinero, el...