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Por el Departamento Editorial. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, arribó a su país este lunes luego de ser extraditado por Estados Unidos para enfrentar las acusaciones judiciales que se siguen por el caso del espionaje telefónico ocurrido durante su...AECGR reúne a profesionales de cumplimiento y a las autoridades bancarias en exitoso congreso en México
Por Alcinoe Martínez.Un selecto grupo de profesionales y expertos en delitos financieros se concentraron en el IV Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, que se efectuó los días 29 y 30 de...Delincuentes de cuello blanco: cómo lucen los chicos malos del mundo bursátil (Parte I)
Por Sergio Antequera y Juan Alejandro Baptista.El complejo mundo de los valores es manejado por mentes brillantes que mueven gran parte de la economía del mundo. Se requiere de mucha preparación, astucia y credibilidad para ser exitoso en el ecosistema bursátil, en...Caso de Estudio: Ceguera voluntaria ante el fraude más grande de la historia costó mucho al JPMorgan
Por el Departamento Editorial.Que un banco no detecte operaciones sospechosas ligadas a un fraude multimillonario es un error grave, pero más grave aún es que el personal del banco detecte las transacciones fraudulentas y decida no presentar un reporte a las...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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