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Contundentes medidas ALD plantea nueva ley en Honduras
La nueva ley contra el Delito de Lavado de Activos que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional de Honduras, incorpora la obligación de hondureños y extranjeros de declarar el dinero que transportan en las aduanas del país, sean aéreas, terrestres o...España sale airosa mientras GAFI muestra nuevo esquema de evaluación mutua
El Grupo de Acción Financiera emitió el primer reporte de evaluación mutua en base a las 40 Recomendaciones emitidas en febrero de 2012, saliendo España airosa con una calificación elevada de sus esfuerzos por “crear un sistema fuerte para combatir para combatir el...Impacto del Índice de Corrupción 2014 en el riesgo geográfico de LATAM
Un elemento fundamental para definir el indicador de riesgo de lavado de dinero de un cliente (y también de los asociados o proveedores) es el “riesgo geográfico”, el cual precisa el nivel de exposición asociado a una jurisdicción específica. La organización...30 señales de clientes de NMSs que deben levantar banderas rojas
Por Departamento Editorial Los negocios de servicios monetarios (NMSs) siguen siendo centro de preocupación de los reguladores antilavado y en el 2014 han sido blanco de más regulaciones y controles especialmente en Centroamérica, pues todo indica que este tipo...Nueva ley de casinos analizada por senado mexicano apunta al LD/FT
Por Verónica MoyanoPor iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, se encuentra en tratamiento en el senado mexicano la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos cuyo objeto es el de regular la industria del juego de manera tal que no resulte vulnerable para la...Tendencia: Reino Unido tras la prohibición de seguros para secuestros
Por Verónica MoyanoLas organizaciones terroristas, por la necesidad de montar un importante aparato que les permita dar ejecución de sus planes en todo el mundo, utilizan diversos mecanismos para poder financiar su accionar entre los que se incluyen las donaciones...Más controles y más sanciones millonarias a bancos del mundo
Por Verónica Moyano.- Mientras que en el mundo entero se establecen nuevas y mejores estrategias para luchar contra delitos financieros, los grandes bancos e instituciones financieras son los actores fundamentales donde confluyen los mayores...Cruzada argentina contra el lavado y evasión fiscal a través del mercado financiero
Por Verónica MoyanoEn el marco de la implementación de una política más agresiva contra el lavado de dinero y otros delitos financieros encarada por el gobierno argentino y que en octubre pasado le valiera la salida del seguimiento intensivo por parte del Grupo de...16 situaciones de operaciones inusuales de gran utilidad para el personal de cumplimiento
Por Fernando Martínez. El proceso de monitoreo de los clientes es uno de los elementos imperativos en el proceso de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en una entidad financiera. El adecuado reporte de una operación que se presenta...El fútbol peruano en jaque por sospechas de lavado de dinero
Por Verónica MoyanoA pesar de la atención y las prevenciones que desde hace tiempo vienen tomando organismos internacionales y reguladores locales de la mayoría de los países, el fútbol, como negocio que permanentemente mueve millones, continúa representando un...Los esfuerzos de Panamá para superar el seguimiento intensivo del GAFI
Por Verónica MoyanoLuego de que se conociera en octubre pasado la salida de Argentina y Cuba de la “lista gris” de países bajo seguimiento intensivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Panamá, uno de los dos países latinoamericanos que aún integran...Los 7 pecados antilavado
Por Departamento editorialDesde una mala auditoría hasta atender a una persona políticamente expuesta (PEPs) sin realizar suficiente diligencia debida, se pueden encontrar en diversas instituciones financieras. Obviar atender algunos aspectos elementales o no...Lo que la última reunión del GAFI nos dejó: Guía sobre transparencia y beneficiario final
Por Verónica MoyanoComo todos los años, las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ponen bajo tratamiento y discusión temas fundamentales que tienen que ver con la realidad internacional en la lucha contra el lavado de dinero y...Tendencia: Metodología más utilizada para el LD en Paraguay origina acuerdo de prevención
Por Verónica MoyanoA medida que el sistema financiero se va cerrando con más controles, las organizaciones criminales, en la búsqueda de nuevos espacios que les permitan canalizar el dinero producto de sus delitos, optan por nuevas actividades menos reguladas en...GAFI “blanquea” a la Argentina retirándola del seguimiento intensivo
Por Verónica MoyanoEl Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido la última semana en París, reconoció a la República Argentina como un país cuyo sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo funciona de...Eliminación del riesgo: tema clave en la agenda del GAFI
Por Verónica MoyanoEl enfoque basado en el riesgo es un componente esencial en la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los distintos países, las autoridades competentes y los sujetos obligados deben identificar,...Tendencia. FinCEN aplica en Distrito de la Moda un recurso poco usado en LATAM: Órdenes Geográficas Focalizadas
Por Departamento EditorialLa reciente acción tomada por la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos de imponer obligaciones de monitoreo y reporte al Distrito de la Moda de Los Ángeles demuestra la versatilidad de un recurso que es pocas veces usado por los...Tendencia: crean policía especializada en lavado de dinero en Perú
Por Verónica MoyanoAnte la diversificación de las actividades del crimen organizado que, desde hace varios años vienen observando las autoridades peruanas y, en la búsqueda de nuevas herramientas que permitan desbaratar su accionar, el Ministerio del Interior de Perú,...En Chile acusan de lavado a asociación gremialista del sector casinos
Por Verónica MoyanoLuego de que en septiembre pasado, se anunciara una circular que amplía las regulaciones en el sector de casinos en Chile, éste vuelve a ser noticia en los últimos días a raíz de la acusación por parte de la Asociación Chilena de Casinos de Juego...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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