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El juez Muñoz descubre cuenta de la Casa Militar en Riggs
El juez chileno Sergio Muñoz, que investiga las millonarias cuentas encontradas al ex dictador Augusto Pinochet en Riggs Bank de Estados Unidos, indaga ahora las cuentas de la llamada Casa Militar, la organización interna del círculo de Pinochet –mientras gobernaba...Chile avanza en la lucha contra el lavado pero todavía existen muchas dificultades, señala informe del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en marzo un informe sobre lavado de dinero en Chile que evalúa la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.El...Examinadores bancarios de EE.UU. que evalúan los programas de identificación de las instituciones financieras ahora cuentan con un modus operandi estándar
Los reguladores bancarios de EE.UU. dieron a conocer los procedimientos que sus examinadores seguirán cuando evalúen el cumplimiento de los bancos con la Sección 326 de la Ley USA Patriot, que obliga a las instituciones financieras en Estados Unidos a implementar un...Tras el rastro de los viejos y riesgosos Hawalas
Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista Mucho antes de que naciera el sistema bancario occidental ya existía un sistema alternativo informal de remisión de fondos conocido como hawala o hundi, que facilitaba el movimiento de dinero de forma segura y conveniente a...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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