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Intensifican controles sobre casinos en Chile
La Superintendecia de Casinos de Juegos (SCJ) de Chile puso sus motores en marcha para colaborar con el resto de las agencias que combaten el lavado de dinero. Tras un convenio de asistencia con el Departamento del Tesoro de EE.UU. a finales del año pasado, ahora...Agente de la ICE se retracta de declaraciones sobre congelamiento de bienes de Portillo por parte de EE.UU.
Un funcionario gubernamental de EE.UU. ha creado controversia y confusión después de retractarse de una declaración que hizo sobre el congelamiento de activos del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo supuestamente realizado por EE.UU.El 11 de agosto en Costa...La falsificación: una estrategia muy rentable para criminales y terroristas
GAO critica la falta de responsabilidad de OFAC
No está claro si los esfuerzos de designación de terroristas y el bloqueo de bienes del Tesoro de Estados Unidos están lastimando las infraestructuras financieras terroristas, aseguró la Oficina de Responsabilidad ante el Gobierno (GAO por sus siglas en inglés) el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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