Regresar a Base de Conocimiento

Artículos y Más Información

La nueva guerra financiera: Medio Oriente y sus controles antilavado

Talal Alsayegh es jefe antilavado de dinero del Banco Central de Kuwait. Realizó una exposición en Viena, Austria, en oportunidad de realizarse la Primera Conferencia Europea sobre Lavado de Dinero entre el 29 de septiembre y el 1ro. de octubre.¿Cómo ve el futuro del...

Tarjetas de valor agregado: un factor de riesgo poco regulado

La mayoría de las recomendaciones de los organismos internacionales y expertos sobre la emisión de tarjetas de uso financiero contemplan procedimientos de revisión y control enfocados en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por...

El Reino Unido y la Unión Europea congelan bienes de banco iraní

El Reino Unido y la Unión Europea congelarán los bienes del banco más grande de Irán, el Bank Melli, por los planes del gobierno iraní de crear un programa de armas nucleares, anunciaron hoy autoridades europeas. “Tenemos claro que si Irán continúa ignorando las...