Se estima que el robo de identidad es un problema que genera pérdidas por US$50.000 millones al año en Estados Unidos, lo que representa un gran aumento con relación a los US$2.000 millones generados hace una década, según un informe de la Comisión Federal de Comercio...
Talal Alsayegh es jefe antilavado de dinero del Banco Central de Kuwait. Realizó una exposición en Viena, Austria, en oportunidad de realizarse la Primera Conferencia Europea sobre Lavado de Dinero entre el 29 de septiembre y el 1ro. de octubre.¿Cómo ve el futuro del...
Por Larissa Bernárdes.En otro golpe a la reputación de Antigua y Barbuda, una corte de Houston (Estados Unidos) acusó al principal regulador de la isla la semana pasada, pidiendo se cuestione la credibilidad de su sistema regulatorio financiero. Leroy King, ex...
La mayoría de las recomendaciones de los organismos internacionales y expertos sobre la emisión de tarjetas de uso financiero contemplan procedimientos de revisión y control enfocados en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por...
El Reino Unido y la Unión Europea congelarán los bienes del banco más grande de Irán, el Bank Melli, por los planes del gobierno iraní de crear un programa de armas nucleares, anunciaron hoy autoridades europeas. “Tenemos claro que si Irán continúa ignorando las...