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¿Qué implica que Panamá engrose la lista colombiana de paraísos fiscales?
Por Verónica MoyanoLuego de vencerse el plazo para la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria entre Panamá y Colombia, a través de un decreto con fecha del 7 de octubre, el gobierno colombiano declaró a Panamá como “paraíso fiscal”...Empleados bancarios implicados en operación de lavado desmantelada en España
Por Verónica MoyanoEn los últimos días, la Policía Nacional de España desmanteló una oficina de lavado de dinero procedente del narcotráfico mexicano que, según las investigaciones era la encargada de movilizar el dinero producto del tráfico de estupefacientes desde...Conozca a su cliente, conozca a su empleado, pero también a su proveedor
Por Departamento EditorialAnte las fuertes regulaciones, las instituciones y sujetos obligados en general se esfuerzan por implementar las políticas de “Conozca a sus Cliente” y “Conozca a su Empleado”, debido a la importancia que tienen estas para mitigar los riesgos...OFAC exhorta a bancos a operar con una mayor transparencia
Un nuevo llamado al sector bancario para que realicen ciertas operaciones con mayor transparencia hizo el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), Adam Szubin, durante su participación en una conferencia realizada...Caso Arab Bank reafirma la importancia del “conozca a su cliente” para detectar el financiamiento del terrorismo
Por Departamento Editorial.-La importancia de la política “conozca a su Cliente” quedó una vez más en evidencia con la decisión que el pasado 22 de septiembre tomó un jurado la Corte Federal del Distrito de Brooklyn contra el Arab Bank PLC, que se convirtió en...Mitigar los riesgos en los casinos es un desafío creciente en Latinoamérica
Por Fernando MartínezDe manera creciente los entes reguladores de la región centran su atención en las entidades no financieras como casinos y casas de cambio, por mencionar algunas, las cuales se ha demostrado son un escenario muy fácil para que el crimen organizado...Las fuentes de financiamiento de la red terrorista más rica del mundo
Por Verónica MoyanoEn los últimos tiempos, la organización terrorista que mayor fuerza ha tomado y que representa una amenaza mundial, no sólo por el carácter y la dimensión de sus ataques, sino también por la capacidad económica que parece sustentarla, es el Estado...Estados Unidos otorga millonaria recompensa a informante de maniobra fraudulenta
Por Verónica MoyanoLa Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), dio a conocer en la última semana una recompensa millonaria de más de US$30 millones a un informante que proveyó información útil que llevó a descubrir un ardid...Informe EE.UU: Latinoamérica a la cabeza de producción y tránsito de drogas
Por Verónica MoyanoLa Casa Blanca dio a conocer en la última semana un documento titulado “Determinación Presidencial sobre los Principales Países de Tránsito o Productores de Drogas Ilícitas para el Año Fiscal 2015” en el que se incluye una lista de 22 países...Métodos de financiamiento al terrorismo se transforman en un mundo digital
Por Departamento Editorial Factores como la globalización del comercio, el surgimiento de nuevos productos financieros y el explosivo desarrollo cibernético facilitan el accionar de las organizaciones terroristas, generando complicados esquemas que...Tiendas de moda de Los Ángeles involucradas en lavado de dinero de carteles mexicanos
Por Verónica MoyanoEn la medida en que el gobierno mexicano ha ido endureciendo su política ALD/CFT, los cárteles han debido buscar nuevos canales para movilizar el dinero producto de sus actividades ilícitas, encontrando en el comercio internacional la posibilidad de...Argentina: Nuevas disposiciones incluyen cierre de cuentas con irregularidades
Por Verónica Moyano La deficiente debida diligencia al cliente, es una de las principales causantes de multas y sanciones a los bancos y entidades financieras, que no sólo pueden representarles pérdidas millonarias, sino también daños reputacionales, en ocasiones...Caso de lavado de dinero en Petrobras salpica a más de 50 PEPs
Por Departamento editorialSurge otro capítulo en las investigaciones alrededor de la petrolera brasileña Petrobras, luego de ser vinculada con todo un entramado de empresas fantasmas a través de las cuales grupos criminales habrían lavado dinero producto de delitos...Chile actualiza normativa ALD/CFT en el sector de los casinos
Por Verónica MoyanoEn la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, el sector de los casinos y los juegos de azar representa una creciente preocupación no sólo por los flujos constantes de dinero que mueve permanentemente en todo el mundo, sino...Claves para evitar el lavado mediante los “seguros de vida”
Por Departamento editorialA pesar de los esfuerzos de cumplimiento que las empresas de seguro más serias han hecho durante los últimos años, todavía hay muchos directores, dueños y “corredores de seguros” que consideran que los riesgos del sector no ameritan tomar...Honduras busca mejorar calificación del GAFI con nueva ley
Por Verónica MoyanoComo parte de una nueva estrategia en su política ALD/CFT orientada a cumplir con los estándares internacionales, el congreso de Honduras inició en la última semana el tratamiento del anteproyecto de la nueva ley contra el delito de lavado de...Congreso Hemisférico de Panamá ofreció un amplio mapa de riesgos para las unidades antilavado
Durante tres días de intensa actividad y variedad temática, el programa del XVIII Congreso Hemisférico para la prevención del LD y el combate del FT celebrado en Panamá, gravitó principalmente sobre factores de riesgo que encienden alarmas en...¿Directores y dueños de negocios regulados saben cómo prevenir delitos financieros?
Por Departamento editorialLas políticas antilavado pasaron de ser un conjunto de normas semiaplicadas por “algunas” empresas financieras a ser una de las armas más efectivas de los gobiernos contra el crimen organizado. Los entes reguladores han aumentado las...Nueva York impone millonaria multa a gigante firma consultora PWC
Por Verónica MoyanoLa rigurosidad con la que Estados Unidos sanciona a aquellas entidades de servicios financieros que violan las restricciones a las transacciones comerciales con países designados como Cuba, Irán, Sudán y Myanmar le ha significado a importantes...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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