Por Brian Monroe.Los reguladores federales que buscan deficiencias antilavado de dinero (ALD) en los bancos podrían enfrentar un desafío inusual este año: cómo sancionar a una institución que ha sido ayudada con dinero gubernamental. ...
REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓNRap de un Gangster Después de pasar 12 años en prisión por delitos que incluyeron el lavado de dinero y la distribución de cocaína, Byron Davenport ha enderezado su vida, pero sigue estando orgulloso de ser un gángster. Él transformó su...
Nota del Editor: En el capítulo II de esta serie, analizamos algunos de los desafíos prácticos de la aplicación del “análisis de asociación” del método de recopilación de información para obtener datos sobre las transacciones financieras. También sugerimos modos...
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó una regla final confirmando que los vendedores de metales preciosos y las compañías de seguros están obligados a mantener programas...
Con el objetivo de ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado internacional, las autoridades policiales de Brasil y Bolivia firmaron el Convenio de Estrategia de Cooperación Policial 2009, mediante el cual esperan fortalecer los operativos contra el...