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Estados Unidos otorga baja calificación a Bolivia y advierte sobre lavado mediante comercio internacional
El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó a Bolivia, Guinea Bissau y Zimbabwe como “jurisdicciones de especial preocupación” en los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero. Los Estados Unidos agregaron a estos países a su lista de...SEPRELAD: Funciones del Oficial de Cumplimiento Bancario (Resolución 060)
El venidero 1 de abril entrará en vigencia el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Para Sujetos Obligados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos, que fue aprobado por la Secretaría Para la Prevención de Lavado de...Los notarios en Colombia deberán cumplir mayores obligaciones antilavado
Por Carla [email protected] En un esfuerzo por mejorar, actualizar y hacer más efectivo el marco jurídico antilavado, la Superintendecia de Notarios y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia firmaron un convenio que...Industrias de valores y futuros en EE.UU. también deberán reforzar políticas antilavado en sus relaciones internacionales
Si una firma de corretaje de valores o futuros recomienda un estrategia de inversión para instituciones financieras extranjeras, mejor que cuente con iniciativas antilavado de hierro. Esta es sólo una de las sugerencias que la Red de Control de Crímenes...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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