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Artículos y Más Información

Desmitificar las remesas como negocio de alto riesgo, una difícil tarea

por | Feb 19, 2010

Los Negocios de Servicios Monetarios (NSM) continúan enfrentando enormes retos como el ya conocido problema para abrir y mantener sus cuentas bancarias. Convencer a los bancos de que no les cierren las cuentas no es una tarea fácil, pero deben luchar con fuerza si...

Para los bancos, el antilavado de dinero es el tema de mayor preocupación

por | Feb 17, 2010

Por Brian OrsakEl antilavado de dinero (ALD) está considerado el tema de cumplimiento de mayor preocupación para los bancos, y es mencionado como el área donde las compañías ven las mayores posibilidades de mejora, de acuerdo con una encuesta publicada esta semana. El...

Estados Unidos respalda financieramente programa ALD de Paraguay

por | Feb 16, 2010

Como parte de los programas conjuntos de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, Estados Unidos otorgará US$253.000 a Paraguay para incrementar el fondo de cooperación binacional. El Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Alejandro Hamed Franco, y...

El elevado riesgo de las nuevas monedas digitales de Bitcoin

por | Feb 16, 2010

Por Colby Adams.Un sistema de monedas virtuales que ha emergido para ser usado como una alternativa al efectivo pudiera ser un vehículo para los criminales que andan buscando la forma de realizar transacciones internacionales de forma anónima, según algunos...