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EE.UU. y la Unión Europea advierten sobre lavado de dinero y actividades ilegales en Bielorrusia
Tanto el gobierno estadounidense como la Unión Europea expresaron preocupación el lunes sobre el corrupto régimen en la ex república soviética de Bielorrusia.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una...Expertos consideran que levantar las sanciones impuestas a Cuba beneficiaría al sistema financiero
Por Matt Squire.El gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, probablemente reducirá las limitaciones sobre las remesas a Cuba impuestas por el actual presidente George Bush, una medida que sería recibida con beneplácito por la comunidad...UIAF de Colombia aumenta reportes enviados al sistema judicial durante 2009
La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) incrementó en un 39% el número de informes de inteligencia financiera enviados a las autoridades policiales y al ministerio público durante el 2009.Mediante un comunicado oficial, la UIAF informó...Chile no controla casas de cambio, ni es eficaz en la persecución de la financiación del terrorismo
Por Carla [email protected] Tras un exhaustivo proceso de evaluación que se inició en julio pasado, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) entregó al gobierno chileno su informe preliminar de evaluación mutua de prevención lavado de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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