Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Congreso de Estados Unidos investiga lazos de Latinoamérica con Irán y grupos terroristas
Por Colby Adams. Un subcomité del Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves una normativa, que de ser sancionada, le exigiría a la Casa Blanca la publicación de un reporte sobre la red financiera utilizada en Latinoamérica por el gobierno de Irán y el grupo...GAFI: casinos deben aplicar la experiencia de los programas ALD basados en el riesgo
Los casinos que implementen programas antilavado de dinero basados en el riesgo aplicarán en gran medida la experiencia de sus oficiales de cumplimiento, indicó el Grupo de Acción Financiera (GAFI).Tanto para las operaciones en línea como para las realizadas en...Resumen de noticias ALD / CFT del año 2009
Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias más importantes del año 2009 en el mundo del antilavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo. DICIEMBRE Reporte Especial: Multa record a Credit Suisse por violación a sanciones estadounidenses Una...México puede mejorar varios frentes en su lucha contra el lavado, según informe del FMI
El Fondo Monetario Internacional reconoció que México ha realizado avances en sus esfuerzos antilavado pero también resaltó graves falencias como por ejemplo la falta de la tipificación del terrorismo y un sistema más sencillo para la confiscación de activos. El...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
