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Instituciones financieras enfrentan el problema de brindar servicios a organizaciones sin fines de lucro de alto riesgo
Por Rachael Lee [email protected] Agencia Islámica Estadounidense de Ayuda se describía a sí misma como una organización dedicada a la recaudación de fondos para paliar las crisis de hambrunas en África. Distribuía panfletos solicitando donaciones...Gobierno argentino modifica condiciones del régimen de blanqueo
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Argentina realizó cambios de última hora al régimen de repatriación y blanqueo de capitales, a pocas semanas de que finalice el plazo para que los interesados se unan al programa mediante el cual el gobierno...Estados Unidos pudiera reducir cumplimiento de Ley FATCA a bancos de varias naciones aliadas
Por Brian Monroe. Las regulaciones destinadas a exigir datos sobre activos estadounidenses fuera del país serán considerablemente suavizadas para las instituciones financieras de cinco países europeos, según propuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En...¿El fin del secreto bancario suizo o el nacimiento de una banca sin paraísos fiscales?
Por Brian Monroe.Durante los últimos 3 años se han firmado 93 acuerdos globales de intercambio de información impositiva entre distintos gobiernos y jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. La presión internacional se incrementa y cada vez parece estar...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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