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Medidas antilavado en España refuerzan enfoques basados en riesgos e incluyen nuevas listas de PEP´s
El Ministerio de Economía y Competitividad de España dio a conocer el Reglamento de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo que busca poner a la legislación del país europeo en consonancia con los estándares internacionales en...Detectan esquema millonario de lavado en Argentina a través de sociedades offshore e inmuebles
Por Verónica MoyanoA través de un operativo en conjunto entre la policía, la justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina, desmantelaron una banda de narcotraficantes que operaba en el país sureño, integrada por argentinos y colombianos que, según se...Paraguay renueva estrategias frente al lavado en el comercio internacional
Por: Verónica MoyanoEl Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay firmó un convenio de cooperación con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a través del cual se le permite a este último organismo el acceso a la base de datos...Tendencia: bancos globales contratan familiares de PEP para conseguir beneficios
En agosto de 2013, los reguladores estadounidenses iniciaron una investigación contra el J.P. Morgan Chase & Co. por haber contratado a unos niños que son hijos de un altos funcionarios Chinos, como parte de una estrategia para impulsar su negocio en el gigante...Brasil y República Dominicana aplican nuevas medidas contra promotores de Telexfree
La empresa multinivel Telexfree señalada en varios países como un esquema piramidal y que ha sido acusada por expertos financieros y entes oficiales como una estructura que se traduce en una “estafa masiva”, sigue en el ojo del huracán. A...México endurece controles antilavado en el sector financiero
Una nueva reglamentación busca otorgar nuevas y específicas herramientas a una estricta política antilavado de dinero (ALD) y contra financiación del terrorismo (CFT) encarada por el gobierno mexicano.El nuevo paquete de medidas, anunciado por el Ministerio de...ACAMS celebra primera conferencia centroamericana sobre gestión de riesgo
Con la participación de más de 200 profesionales de la región, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) realizó en Ciudad de Panamá la Conferencia Inaugural Centroamericana sobre Gestión del Riesgo. ...Desarticulan en Perú una red de lavado que operaba a través de importaciones de equipos electrónicos
Un importante operativo llevado a cabo en la última semana en Perú, logró desarticular una banda dedicada al lavado de dinero del narcotráfico con eslabones en Estados Unidos y España que presuntamente también estaría vinculada con carteles...El multimillonario esquema de empresas fachada para lavar dinero de “contratos” con Petrobras
La petrolera estatal brasileña Petrobras se encuentra bajo investigación de la justicia luego de que se le vinculara con todo un entramado de empresas fantasmas a través de las cuales grupos criminales, habrían lavado el dinero producto de delitos...Puntos más críticos en Latinoamérica para la prevención de los crímenes financieros en la era digital
La ecuación “crimen organizado más nuevas tecnologías de la información” presenta grandes desafíos al personal de cumplimiento y a las autoridades a nivel global. La experta de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC),...V Congreso Antilavado Bancamérica planteó el reto de enfrentar el riesgo de delitos financieros online
Con el objetivo de hacer un análisis de los desafíos de la lucha contra la legitimación de capitales en la era digital, se realizó la quinta edición del Congreso antilavado del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), en Santo Domingo, con la...Tendencia: más escrutinio regulatorio sobre cuentas ómnibus por su uso en procesos de blanqueo
Por el Departamento Editorial.En respuesta a costosas sanciones y a una actitud más inquisitiva de los reguladores estadounidenses sobre las cuentas ómnibus, los departamentos de cumplimiento antilavado de dinero de las instituciones financieras que prestan este tipo...Empresas de transportes blindados como vehículos de los NSMs para acceder al sistema bancario
Por el Departamento Editorial. Desde que en el año 2004 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos etiquetó a los negocios de servicios monetarios (NSM) como clientes de “Alto Riesgo”, los bancos de todo el mundo han establecido controles más...GAFI espera que estructuras ALD nacionales no sean utilizadas como herramientas políticas y de represión
Por el Departamento Editorial. La presión internacional ejercida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha permitido el fortalecimiento de los marcos normativos y de las estructuras nacionales de prevención, reporte y desmantelamiento de...Colombia a la caza del contrabando, la evasión y el lavado
Con el firme objetivo de avanzar hacia una eficaz política Anti Lavado de Dinero (ALD) y Contra Financiamiento del Terrorismo(CFT), Colombia busca hacer frente a las diferentes metodologías que las organizaciones criminales pudieran estar...Lavado de activos en la era digital requiere más muros de contención en el mundo financiero
La evolución del lavado de dinero en la era digital y la aparición de nuevas prácticas comerciales es una preocupación para los gobiernos, reguladores y sujetos obligados. Siguen apareciendo nuevos enfoques de ocultamiento de acciones criminales amparados en...10 recomendaciones clave para un oficial de cumplimiento
La experta venezolana, Lida Guevara* (CAMS), quien tiene una notable experiencia en instituciones financieras, comparte para los usuarios de Lavadodinero.com, desde su perspectiva técnica, cuáles son los aspectos ineludibles que deben atender los profesionales que...Nuevos productos y servicios acompañan el lanzamiento de los portales nacionales de Lavadodinero.com
Con la participación de profesionales y personalidades de varios países del Cono Sur, Lavadodinero.com inauguró las primeras versiones domésticas para Argentina y Uruguay del portal de entrenamiento en actos de lanzamiento celebrados en las...Acuerdos comerciales pudieran crear más controles bancarios sobre clientes latinoamericanos
Los acuerdos bilaterales firmados por Estados Unidos con algunas naciones de Latinoamérica para aumentar y facilitar el intercambio comercial, pudieran generar que la banca de Estados Unidos aumente los controles y el escrutinio sobre las...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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