Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Errores que se deben evitar durante las investigaciones en Internet
Por el Departamento Editorial. El Internet, con todo lo que representa, es la principal herramienta para las investigaciones de todo tipo; sin embargo, el enorme volumen de datos existentes y la presencia de fuentes poco fiables, exigen que las personas...Entra en vigencia nueva normativa de Debida Diligencia del Cliente de FinCEN
Por Sergio Antequera. Llamada “Requisitos de Diligencia Debida del Cliente para las Instituciones Financieras” (DDC), la nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos obliga a las...Caja de herramientas: el nuevo buscador de individuos de “alto riesgo” en el sector valores
Departamento Editorial. A la hora de buscar datos de individuos que se perfilan como posibles clientes o socios comerciales, es imprescindible contar con herramientas que permitan un escrutinio exhaustivo y profundo -propio de una correcta Debida Diligencia- para...Riesgo Reputacional: cuando lo infalible se derrumba
Por Tamara Agnic. Durante décadas, Carabineros fue considerada una de las instituciones con mejor reputación, confianza y credibilidad en Chile, junto con los Bomberos o la Iglesia Católica. Prácticamente nadie podía siquiera pensar en que estas entidades...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
