Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Senado uruguayo aprueba legislación para mejorar la lucha contra el lavado y el terrorismo
La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles una modificación de la Ley sobre Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, mediante la cual se busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado para enfrentar las fuertes...La Casa Blanca mantiene la presión sobre los paraísos fiscales offshore
Por Brian Monroe.La Casa Blanca pidió a los legisladores la semana pasada que elaboren un proyecto de ley que disminuiría el uso de paraísos fiscales offshore por parte de las instituciones financieras que realizan operaciones comerciales en los Estados...Estados Unidos atrapa al hijo del ex jefe de rentas de Guatemala, acusado de lavado en su país
Junior Vinicio Abadío Carrillo, el hijo del ex director de la agencia de rentas de Guatemala durante el gobierno de Alfonso Portillo fue arrestado la semana pasada en Los Angeles por oficiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus...Jimmy Gurulé – Profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Notre Dame
Tal vez es el momento de implementar una lista negra de países que no cumplen con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para que sean reconocidos como incumplidores, según Jimmy Gurulé, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Notre Dame,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
