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GAFI recomienda diligencia debida y enfoque basado en riesgo para abogados y “porteros”
Por Brian Monroe y Juan Alejandro BaptistaEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) ya aprobó en la sesión plenaria recientemente finalizada en Rio de Janeiro, Brasil, la guía sobre mejores prácticas voluntarias para los abogados y “porteros”, basada en los estándares...Aplicarán regulaciones ALD por tarjetas de valor acumulado a bancos y proveedores
Por Brian Orsak Los legisladores y reguladores financieros posiblemente requerirán una mayor diligencia debida por parte de las instituciones financieras y otras compañías que realizan operaciones con tarjetas de valor acumulado, según lo expresado por...España propone regulaciones antilavado que afectarán al sector inmobiliario
El Ministerio de Hacienda de España presentó un borrador del Plan de Prevención del Fraude Fiscal que contiene más de 300 medidas para combatir la evasión de impuestos, entre las que se encuentran muchas para atacar el problema del lavado de dinero. El borrador fue...Consorcio SWIFT en la mira de la poderosa ley CISADA
Por Brian Monroe. El comité de bancos del Senado de Estados Unidos aprobó el jueves pasado en primera instancia nuevas sanciones contra Irán, que incluyen disposiciones en las que se le pide al consorcio de mensajería interbancaria más grande del...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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