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Elementos claves para un entrenamiento ALD exitoso
La capacitación es uno de los pilares fundamentales de todo programa de prevención y combate del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. Tanto las regulaciones locales como los estándares definidos por los organismos internacionales establecen...Arab Bank cerrará la sucursal en EE.UU. en medio de investigaciones del gobierno
En medio de cuatro demandas de EE.UU. por financiar el terrorismo, dos investigaciones de agencias fiscalizadoras de EE.UU. y noticias periodísticas que han despertado el interés del Congreso de EE.UU., el banco Arab Bank, con sede en Jordania, cerrará gradualmente su...Los joyeros en EE.UU. deberán cumplir por primera vez con un programa antilavado
Diecinueve meses después de que la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) finalmente emitiera una “regulación final” bajo la Ley USA Patriot, ésta notificó a unos aproximadamente 20.000 joyeros y comerciantes de metales preciosos, que deberán tener...Autoridades pueden investigar a bancos internacionales por millonaria estafa con títulos valores
Por Brian Monroe.La investigación del fraude con títulos valores por US$50.000 millones cometido por el ex presidente del mercado de títulos Nasdaq, Bernard Madoff, podría generar un mayor escrutinio sobre los bancos que lo tuvieron como cliente, según un investigador...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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