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Gobierno de Guatemala implementa controles ALD a operaciones comerciales en efectivo
El gobierno de Guatemala implementó una nueva regulación antilavado que define controles más rígidos sobre las operaciones de efectivo en el sector comercial de productos de alto valor, según informó la Superintendencia de Bancos de la nación centroamericana. La...UIF de Argentina incorpora nuevos sujetos obligados a la lucha antilavado
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Dos ex presidentes se encuentran en la cárcel y otro ex presidente se niega a regresar de Europa para dar explicaciones.Costa Rica, considerado uno de los dos países de Latinoamérica con una impecable reputación de honestidad y transparencia financiera está...El informe sobre los atentados del 11 de septiembre pide cooperación internacional para combatir la financiación del terrorismo
Si bien el público en general percibe los ataques a la financiación del terrorismo como una forma “para cerrar el flujo a los terroristas”, los esfuerzos de EE.UU. para solucionar el problema han tenido muy poco efecto, según el informe del 11 de septiembre que la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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