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Nuevas sanciones económicas contra banco y funcionarios rusos
Por el Departamento Editorial. En una nueva ofensiva contra representantes del gobierno de Rusia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la designación de un banco y de otros 16 funcionarios y asesores del alto gobierno en represalia...Banco Central de Paraguay regula uso de dinero electrónico
Ante la proliferación del dinero electrónico como medio de intercambio utilizado en la actualidad en Paraguay, las autoridades aprobaron nuevos controles para evitar que esta nueva práctica pueda ser útil al crimen organizado en la búsqueda de...ALD Básico: Seis componentes clave para identificar una operación sospechosa
Por el Departamento Editorial. En lo que va de año varias instituciones financieras han sido sancionadas en todo el mundo por los entes reguladores por -entre otras razones- no reportar de manera adecuada y oportuna operaciones sospechosas. En...Costa Rica prioriza el trasiego de dinero transfronterizo en su lucha ALD/FT
Costa Rica es un corredor geográfico con muchos flancos fronterizos marítimos y terrestres que forman parte de la logística del narcotráfico internacional, incluso se han desmantelado aeropuertos clandestinos utilizados para el tráfico de drogas,...FMI detalla deficiencias de Panamá en prevención de lavado de dinero
Un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) dado a conocer en los últimos días respecto a la situación económico/financiera de Panamá, resaltó serias deficiencias del país centroamericano en materia Anti Lavado de Dinero (ALD) y...FinCEN reitera obligaciones de cumplimiento relacionadas a los PEPs de Ucrania
La grave crisis política que vive Ucrania y los presuntos actos de corrupción cometidos por los exlíderes gubernamentales ha llevado a las autoridades antilavado de Estados Unidos a emitir una nueva guía sobre los procesos de cumplimiento para...Departamento de Estado evalúa positivamente a Colombia en políticas ALD/CFT y en la lucha contra el narcotráfico
El Buró para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo público su Reporte de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2014. En lo referente a las...Nuevas regulaciones facilitan el cumplimiento de la ley FATCA para instituciones extranjeras
Con la finalidad de facilitar la debida diligencia y la presentación de los reportes de las instituciones financieras extranjeras, las autoridades estadounidenses hicieron ajustes clave en el más reciente paquete de regulaciones de la Ley de...Senado de EE.UU señala a Credit Suisse de facilitar tácticas de evasión de impuestos
En un momento clave para el fin del secretismo bancario suizo, un informe del senado estadounidense señala al prestatario mundial de servicios financieros Credit Suisse de facilitar – a través de una serie de tácticas como la apertura de...Identifique la cadena de pago: principal recomendación en operativa de la banca offshore
La experta antilavado venezolana, Lida Guevara (*) con dilatada experiencia como Oficial de Cumplimiento de instituciones financieras comparte para los usuarios de lavadodinero.com algunas recomendaciones en la aplicación de políticas para mitigar...Parlamentarios europeos plantean más controles contra PEPs y beneficiarios finales
Una comisión parlamentaria del bloque europeo dio el primer paso en el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento el terrorismo, mediante la aprobación el pasado 21 de febrero de un proyecto de ley que de ser...Honduras analiza nueva ley ALD/CFT para superar fallas detectadas por el GAFIC
Con el objeto de reforzar la legislación en materia anti Lavado de dinero (ALD) y contra Financiamiento del Terrorismo (CFT), la última semana la Corte Suprema de Justicia de Honduras envió al Congreso Nacional el anteproyecto de una nueva ley para...¿Qué acordaron los líderes de Norteamérica sobre el lavado de dinero y tráfico de armas?
Integración financiera e intercambio de información entre autoridades de justicia para evitar el lavado de dinero en la región, son a grosso modo las líneas de acción que trazaron los líderes de los países miembros del Tratado de Libre Comercio de...FinCEN establece debida diligencia y banderas rojas asociadas al comercio de marihuana
Como una respuesta al proceso de legalización de la marihuana adelantado en 21 estados de la unión americana, la unidad antilavado estadounidense emitió una quía sobre los procedimientos de cumplimiento antilavado que deben aplicar las...Severas penas impone nueva ley antiterrorista aprobada en México
Atendiendo a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la reunión de 2013, el Congreso mexicano aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra...“Plan oro” en España desmantela complejo esquema de lavado y evasión fiscal
Un hecho en concreto encendió las alarmas a las autoridades españolas: una empresa comercializadora de metales preciosos pasó de facturar 11 millones de euros (US$ 14.976.000) en 2012 a mil millones de euros (US$ 1.361.510.000) en 2013. ...ALD Básico: Tabla comparativa de las etapas del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
La lucha contra la legitimación de capitales ha supeditada a procedimientos de control contra la financiación de hechos y grupos terroristas desde que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió en el año 2004 las Nueve Recomendaciones Especiales Contra...Tendencia: intercambio de información de inteligencia con sujetos obligados parece convertirse en una realidad
Durante muchos años líderes de las industrias reguladas han exhortado a las autoridades el proporcionar información de inteligencia que les permita a los sujetos obligados realizar un mejor análisis de las transacciones y un proceso más completo de...Numerosas multas para bancos argentinos y oficiales de cumplimiento por laxos controles ALD
En lo que va del año 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina lleva emitidas al menos cinco resoluciones donde se disponen importantes multas a bancos locales y sus respectivos oficiales de cumplimiento, por serias deficiencias...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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