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Caso de estudio: lavado de dinero a través de libros falsos en Amazon
Departamento Editorial. El uso indebido del nombre de un autor para lavar alrededor de US$ 24.000 en la plataforma “CreateSpace” de Amazon destapó una metodología compleja que, además de facilitar el blanqueo, ayuda a evadir impuestos. Patrick Reames, escritor...Paraisos fiscales de Reino Unido podrían aumentar su transparencia debido a legislación
Departamento Editorial. La Cámara de Comunes de Reino Unido se plantea muy seriamente aprobar una legislación que obligue a sus jurisdicciones dependientes de ultramar, consideradas paraísos fiscales, a publicar y llevar registro de los propietarios finales de...Caso de estudio: la metodología del “spoofing” en el sector de valores
Departamento Editorial. El banco más conocido de Alemania, el Deutsche Bank, fue sancionado a pagar una multa de US$ 30 millones por practicar el llamado “spoofing”, según señalaron el Departamento de Justicia estadounidense y la Comisión de Comercio de Futuros...Resumen del Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de Estados Unidos – Lavado de Dinero (Parte II)
Departamento Editorial. Continuando con las consideraciones del “Riesgo Geográfico” en Latinoamérica con respecto a los procesos de control y gestión de los riesgos del lavado de dinero, presentamos la segunda parte del análisis expuesto en el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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