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Las casas de corretaje deben solucionar deficiencias antilavado, dicen los expertos
Los miembros de la industria de valores han podido evitar durante mucho tiempo procesamientos por lavado de dinero, en contraste con la ola de titulares en los periódicos que está generando la industria bancaria.Pero esto no significa que las firmas de corretaje están...Las redes internacionales de lavado pueden ser detectadas con un IAS
Por José Maria OlmoCuando una organización delictiva tiene una cantidad tal como US$400 millones para lavar, no puede sino valerse de diversos métodos y sectores para hacerlo. En España, un grupo de este tipo extendía sus tentáculos a diversas actividades como compra...Enfoque – Hacia una Cultura Antilavado en Colombia, la máxima ambición en términos de prevención
Como organismo consultivo del gobierno y ente coordinador del Estado, la “Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos” (CCICLA, ver www.mininteriorjusticia.gov.co) en Colombia, creada en 1995, acaba de tener modificaciones en su...Secretario del Tesoro de EE.UU. buscará reducir la carga ALD para bancos pequeños y NSMs
Por Matt [email protected] Secretario del Tesoro de EE.UU. Henry Paulson anunciará planes para reevaluar la carga de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) que pesa sobre ciertas instituciones financieras, dijeron fuentes cercanas a este tema. Paulson, en...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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