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Por el Departamento Editorial. En la Recomendación No. 7 de los estándares internacional emitidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) se indica que “Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de...Resumen del Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de Estados Unidos – Lavado de Dinero (Parte I)
Departamento Editorial. Considerando que el “Riesgo Geográfico” es uno de los indicadores fundamentales en el establecimiento de procesos de control y gestión de los riesgos, presentamos un resumen del Volumen II -dedicado al lavado de dinero- del Reporte de...Alta presencia latinoamericana en lista de países que mueven dinero de la droga que afecta a Estados Unidos
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