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ALD Básico: Las tres líneas de defensa de un sujeto obligado
El establecimiento de un sistema de prevención y control antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) efectivo es un requisito establecido en casi la totalidad de las jurisdicciones del mundo y forma parte de los estándares...FINRA aplica multa a filial de Banorte y suspende a jefe de cumplimiento ALD
Por Fernando Martínez. El mayor regulador no gubernamental de las empresas de valores de Estados Unidos multó con US$ 475 mil a la institución mexicana Banorte-Ixe Securities Internacional (BSI), una subsidiaria de Casa de Bolsa Banorte Ixe que...Venezuela y Argentina toman nuevas medidas cambiarias ante la sombra del lavado de dinero
Por Verónica Moyano y Fernando Martínez Los equipos económicos de Argentina y Venezuela han anunciado nuevas medidas alrededor de las restricciones cambiarias que caracterizan la venta y compra de la divisa estadounidense, en sus respectivos...Caso Scarano muestra un paso adelante de El Vaticano en lucha ALD/FT
Por Fernando Martínez. A 3 meses de que entrara en vigencia en El Vaticano la Ley Nº XVIII para la prevención y lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT), un monseñor que ya estaba siendo enjuiciado por...Recomendaciones para mejorar los ROS asociados al fraude financiero contra los ancianos
Aunque el fraude contra los ancianos es un problema global creciente, estudios efectuados el año pasado en Estados Unidos muestran que cada año se generan US$ 2.600 millones mediante estafas contra personas de la tercera edad. Los delitos...Nuevos sujetos obligados de México comienzan presentación de reportes
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México habilitó la plataforma para la recepción digital de los reportes y el registro de los nuevos sujetos obligados no financieros, quienes debían comenzar a presentar Avisos e Informes...Reducción de sanciones contra Irán facilita el cumplimiento ALD y aumenta oportunidades comerciales
A partir de este lunes 20 de enero los sujetos obligados de todo el mundo enfrentan una nueva realidad en el cumplimiento antilavado de dinero y en sus estrategias comerciales: aplicar menos controles a las transacciones relacionados a Irán y explorar oportunidades de...Tendencia: Negocios de Servicios Monetarios enfrentan nueva ola de presión ALD
Las presiones de los bancos contra los Negocios de Servicios Monetario (NSM) que se iniciaron en el año 2004 parecen no haber terminado, pero esta vez son algunos reguladores estatales de Estados Unidos quienes parecen estar promoviendo el cierre...El Salvador excluye a las PEPs en nueva Ley antilavado
Como parte de un paquete de medidas adelantadas no solo para obtener una buena calificación por parte del GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe), sino también por ser un requisito indispensable para recibir importantes inversiones para el...2014: año letal para el secreto bancario suizo
Por Juan Alejandro Baptista El 31 de diciembre no solo finalizó el año 2013, también venció el plazo que tenían los bancos suizos para firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que les permita divulgar información...Colombia buscará más eficiencia en la lucha ALD regional al frente del GAFISUD durante 2014
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, asumió el pasado viernes 13 de diciembre la presidencia pro-tempore del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD),...Resumen de Lavadodinero.com: Doce temas claves del 2013 para el mundo antilavado
Lavadodinero.com presenta un resumen con algunos de los artículos publicados durante el año 2013, por ser muy importantes para los profesionales que luchan contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. -Cuando el peligro está...Royal Bank of Scotland recibe multa millonaria por violación de las sanciones estadounidenses
El mal hábito de borrar información de las transferencias para desligarlas de países y entidades designadas cobró una nueva víctima: en esta ocasión le toco al Royal Bank of Scotland (RBS), que deberá pagar US$ 100 millones a las autoridades de...Diversificación del lavado preocupa a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
La ampliación y diversificación de los ámbitos de acción de las organizaciones criminales para el lavado de dinero es directamente proporcional a la preocupación de las autoridades de los países que no alcanzan a cubrir, al ritmo impuesto por los...Fuertes medidas de control antilavado implementan autoridades paraguayas
Con la aprobación del nuevo Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva basado en un sistema de administración de riesgos, las autoridades de Paraguay sincronizaron su...Panamá y Estados Unidos se mantienen entre las 20 jurisdicciones con más secretismo fiscal
Suiza y Luxemburgo se mantienen como las naciones con mayor secretismo financiero, según el más reciente listado presentado en noviembre por la organización Tax Justice Network, en el cual fueron incluidas un total de 82 jurisdicciones de todo el...FinCEN ratifica diligencia debida ampliada a sujetos obligados de países con deficiencias antilavado
La unidad de inteligencia financiera estadounidense reiteró este jueves la obligación que tienen los sujetos obligados de ajustar sus sistemas de administración del riesgo en base a las listas de las jurisdicciones que mantienen deficiencias en sus...Bownet: herramienta clave para la identificación del beneficiario final
Normal 0 21 false false false ES-US X-NONE X-NONE La cruzada mundial contra los delitos financieros iniciada por las naciones más desarrolladas ha generado diversos desafíos de cumplimiento para los sujetos obligados, especialmente para aquellos ubicados en...GAFIC advierte sobre riesgos ALD de Belice, Guyana y Dominica
El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) identificó a Belice y Dominica como las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en materia antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, por lo que suponen un riesgo...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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