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Banco austríaco “visitante” es el primero en recibir multa en el Reino Unido por controles antilavado
Los reguladores británicos han tomado una medida sin precedentes al sancionar a la sucursal en el Reino Unido de Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), un banco austríaco, por omisión en el mantenimiento de los controles de lavado de dinero que obliga la legislación...Intermediarios financieros españoles proponen autorregulación para prevenir lavado
Por Emilio López RomeroUna empresa del sector de franquicias se comprometió a comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera de España, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cualquier operación...Detienen a 38 miembros del disuelto Cartel de Cali por lavado de dinero
La Policía Nacional de Colombia nuevamente arremetió contra la disuelta organización criminal de los hermanos Rodríguez Orejuela, al detener a 38 familiares y allegados de los líderes narcotraficantes, quienes cumplen condena en Estados Unidos. En esta ocasión la...ING pagará US$ 370 millones por violaciones a las sanciones contra Irán y Cuba
Por Colby Adams y Brian Monroe. El ING Groep N.V. Acordó pagar 370 millones de euros al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a las violaciones de las leyes de sanciones contra Cuba e Irán cometidas por su unidad de banca comercial. El grupo finnanciero,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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