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Tecnología: Las instituciones muchas veces se equivocan cuando deciden sobre software ALD
Las instituciones financieras que están haciendo grandes inversiones en tecnología antilavado pueden estar gastando recursos de manera inadecuada. Aunque algunos oficiales de cumplimiento entrevistados por Lavadodinero.com se quejan de que sus software no son fáciles...Banco de Chile deberá pagar una multa de US$3 millones en EE.UU. por violaciones de la Ley de Secreto Bancario
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que impondrá una multa de US$3 millones a las sucursales en Nueva York y Miami del Banco de Chile por contar con inadecuados controles antilavado, particularmente...Resolución de identidad: búsquedas y coincidencias que ayudan a reducir el riesgo
Por David Loshin y Jim Jarvie* A pesar de las grandes inversiones en iniciativas Conozca Su Cliente (CSC) y el monitoreo de actividades sospechosas, muchas instituciones financieras todavía tienen dificultades para cumplir con las secciones antilavado de dinero de la...FinCEN: número de reportes LSB cae durante el año fiscal 2009
Los esfuerzos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar la carga de cumplimiento relacionada a la Ley de Secreto Bancario (LSB), generaron una caída de los reportes del 7% durante el 2009, según informó el departamento de inteligencia financiera.La...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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