Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
GAFI reconoce avances de México en lucha antilavado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) manifestó su satisfacción por los avances mostrados por México en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, luego de la evaluación mutua realizada en la nación azteca por el...Por presión de los reguladores, los bancos ponen en riesgo la subsistencia de los NSM en EE.UU.
Desde la zona este de Los Angeles en el sur de California hasta los barrios dominicanos de Nueva York y pasando por la Pequeña Habana de Miami, los negocios de servicios monetarios (NSM) se han convertido en partes integrales de las comunidades inmigrantes en EE.UU....EE.UU. coloca en la lista negra a compañías pantallas del cartel de Cali
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha nombrado a un grupo de 23 compañías y 118 individuos que actuaron como pantallas del cartel colombiano de Cali y sus líderes, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.Según el Departamento del Tesoro, los individuos y compañías –la...Nicaragua emite norma antilavado basada en la prevención del riesgo
Por Carla Valero La Superintendencia de Bancos (SB) de Nicaragua emitió una nueva norma para la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, bienes o activos y del financiamiento al terrorismo, a través de Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. Con esta...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
