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Doble golpe al narcotráfico colombiano y mexicano
Como uno de los golpes más fuertes propinados al narcotráfico, fue considerada la operación mediante la cual las autoridades mexicanas detuvieron a 15 miembros del Cartel Valle Norte de Cali, encargados de introducir más de 500 kilogramos de cocaína mensualmente a...Definición de PEPs dada por el FinCEN da un giro al enfoque dado por la Tercera Directiva de la UE
Si bien la regulación final bajo la Sección 312 de la Ley USA Patriot se refiere principalmente al escrutinio mejorado sobre las cuentas de banca corresponsal y banca privada de las entidades e individuos extranjeros, uno de los avances principales es asegurar que las...Argentina denuncia ante el GAFI que la política antilavado de Uruguay le perjudica
Por Carla Valero [email protected] En la primera acción de este tipo en el ámbito antilavado, Argentina denunció ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que las políticas para luchar contra el lavado de dinero de Uruguay le perjudican en el...Operaciones sospechosas en bienes raíces: se necesita una estrategia general para combatir el lavado
Por Ricardo Tondo Un reciente acuerdo entre la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela para combatir el lavado de dinero a través del sector inmobiliario fracasará, y no debido a la intencionalidad de las partes, sino...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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