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Yemen representa una gran amenaza para el sistema bancario internacional
Como una de las naciones de mayor riesgo en la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) fue catalogada la República de Yemen, según un informe presentado por el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y del Norte de...OFAC impone multa millonaria a banco australiano por violaciones a las sanciones impuestas a Cuba y Sudán
Por Brian Monroe.La sucursal de Nueva York de un banco australiano pagó casi US$6 millones por eliminar registros de transacciones que había realizado por más de US$100 millones relacionadas con Cuba y Sudán, dos países incluidos en la lista negra del...Cuentas multimillonarias de la embajada de Arabia Saudita en Washington no tienen banco donde desensillar
La embajada de Arabia Saudita en Washington, que está siendo investigada por un gran jurado en EE.UU. por el movimiento de dinero en cuentas de Riggs Bank –por parte de su embajador, Príncipe Bandar bin Sultan, y otros diplomáticos—, está teniendo dificultades para...Lavado de dinero en resumen
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