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Empleados del Bank of China son declarados culpables de lavar millones de dólares a través de bancos y casinos de EE.UU.
Un jurado federal condenó el viernes a dos ex gerentes del Bank of China y a sus esposas por fraude contra la institución por más de US$485 millones, y lavado de millones de dólares a través de bancos y casinos estadounidenses. El Departamento de Justicia de EE.UU....En el Trabajo – El lavado de dinero también es un tema de preocupación para las compañías de tarjetas de crédito
Ami Kim integra el equipo de Cumplimiento Antilavado de Dinero del Capital One Financial Corp., una compañía de servicios financieros que ofrece productos de crédito, ahorro y préstamos. Sus responsabilidades abarcan la administración del programa antilavado de...¿Las entidades financieras deben aplicar cobros extras para recuperar costos ALD?
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