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GAFISUD propone soluciones a las técnicas de lavado más usadas en Sudamérica
Por Carla [email protected] un informe dado a conocer en abril, que expande otro publicado hace dos años, el GAFISUD, la organización estilo GAFI que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del...Estados Unidos retira a Corea del Norte de lista de estados que apoyan el terrorismo
El gobierno de Estados Unidos eliminó a Corea del Norte de la lista de estados que apoyan al terrorismo, una decisión que posiblemente tendrá un impacto menor sobre las sanciones económicas impuestas al país.La decisión da marcha atrás con las políticas aplicadas...Todo queda en familia (la del PEP): Hijos, testaferros y acompañantes en el tren del dinero fácil de la corrupción
Ejemplos de la vida real de familiares y asociados cercanos de figuras políticas extranjeras prominentes, o personas políticamente expuestas, son abundantes, y cubren toda la gama desde los hijos, a esposas, queridas y amantes hasta los simples testaferros. A...Evasores transfieren fondos a Asia y Medio Oriente ante presión sobre paraísos fiscales
Por Brian Monroe.La presión internacional sobre los paraísos de secretismo bancario, incluidos Suiza y Lichtenstein, está haciendo que los evasores de impuestos transfieran sus bienes a países del Medio Oriente y Asia, según algunos analistas económicos. El año...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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