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Los bancos de Uruguay deben incorporar nuevos aspectos antilavado en su manual
Por Carla Valero Las entidades financieras de Uruguay deberán incorporar a sus manuales antilavado, en menos de 90 días, las últimas actualizaciones sobre conocimiento del cliente y reporte de operaciones. El Banco Central modificó las regulaciones para cumplir con...GAFI publica informe de mejores prácticas para detectar el lavado de dinero basado en el comercio
Por Matt Squire.Los países deben establecer programas de capacitación para ayudar a los reguladores bancarios y otros a detectar el lavado de dinero basado en el comercio, de acuerdo con un reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París....El lavado a través de los animales: un método poco conocido y difícil de detectar
Por Carla ValeroLos lavadores y narcotraficantes agudizan su ingenio cada día más para no ser detectados en el transcurso de sus operaciones. Lo han probado casi todo y su presencia se encuentra en muchos de los sectores e industrias que integran una sociedad. Pero si...Los países de la APEC se comprometen a luchar contra la corrupción
Los gobernantes de los países que componen el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) se comprometieron a luchar contra la corrupción a través del documento final: “Curso de acción de APEC para combatir la corrupción y...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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