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GAFI aprueba esfuerzos antilavado de Bolivia y aumenta presión contra Ecuador
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) removió hoy a Bolivia de la lista de países en observación, al considerar que el país suramericano “ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos contemplados en el plan de acción”...México pudiera recibir más recursos como parte de la Iniciativa Mérida
A pocas semanas de que entre en vigencia la nueva Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita en México, los legisladores estadounidenses evalúan la opción de aumentar la cantidad de recursos financieros que...El desafío de la adecuada identificación del cliente en jurisdicciones de alto riesgo – Caso Chipre
Una correcta debida diligencia del cliente debe contemplar un proceso efectivo de identificación del beneficiario final de las cuentas individuales o corporativas que manejan las entidades bancarias. Sin embargo, esto se convierte en un verdadero desafío...Profesionales ALD / CFT latinoamericanos ganan menos de la mitad que sus colegas de países desarrollados
A pesar de que los salarios de los profesionales latinoamericanos especializados en materia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) sufrieron un leve aumento del 9% en promedio durante el 2012, todavía sus colegas...Tendencia: evolución de esquemas Ponzi exige un cumplimiento más efectivo
Cuando en las primeras décadas del siglo pasado el célebre inmigrante italiano Carlo Ponzi desarrolló el método de captación de inversionistas que posteriormente llevaría su nombre, nunca se imaginó las proporciones que alcanzaría este esquema...Diversa red de empresas y testaferros mexicanos son sancionados por Estados Unidos
Desde una empresa del sector energético hasta un Resort-Spa integran la diversa red de empresas mexicanas que fueron designadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser parte de una red utilizada para legitimar el dinero procedente...Material de Apoyo: Lista de Grupos Terroristas 2013
El adecuado cumplimiento para detectar y reportar el financiamiento del terrorismo exige que los sujetos obligados manejen información actualizada que les permita realizar una debida diligencia efectiva. La información completa y...Amnistía fiscal argentina genera inquietud en banca corresponsal
Una revisión del perfil de riesgo país y el fortalecimiento de los procesos de diligencia debida sobre las cuentas corresponsales pudieran ser el resultado inmediato del programa de blanqueo y amnistía impositiva que entra en vigencia hoy...Expertos y autoridades analizan panorama antilavado en Uruguay
Con la participación de 150 asistentes y 18 expertos de diversos países de la región, se realizó entre el 23 y 24 de mayo en la ciudad de Montevideo (Uruguay) el Primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...Expresidente Alfonso Portillo enfrenta juicio en Estados Unidos por lavado de dinero
Luego de una dura batalla legal de 3 años, las autoridades de Estados Unidos lograron que sus contrapartes de Guatemala ejecutaran la extradición del expresidente Alfonso Portillo, quien el pasado viernes se convirtió en el primer jefe...Ignorancia: un cómplice silente de los criminales
Muchos de los esquemas más complicados utilizados por el crimen organizado para legitimar dinero suelen involucrar a personas que no saben que están formando parte de una operación delictiva. Esto sucede en parte por la falta de información de la...Millonaria pintura “Hannibal” utilizada en esquema internacional de lavado
Por el Departamento Editorial.Cuando los agentes del Kennedy International Airport de Nueva York vieron el cuadro abstracto nunca se imaginaron que estaba valorada en US$ 8 millones. El individuo que transportaba la prestigiosa obra “Hannibal” del artista...Ausencia de debida diligencia produce renuncia de ministro de Costa Rica
Mucho se ha hablado de los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir los sujetos obligados, pero el caso reciente que motivó la renuncia del ministro de comunicaciones de Costa Rica, Francisco Chacón, evidencia que también...Tabla de acuerdos de intercambio de información tributaria firmados por países
El intercambio de información tributaria es una de las exigencias actuales en el mundo de la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Durante los últimos años, la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha...Estados Unidos sanciona a banco iraní-venezolano
Continuando con las presiones económicas contra el gobierno de Irán, Estados Unidos incluyó en su lista negra al Banco Binacional Iraní-Venezolano (BBIV) y a una empresa marítima por realizar operaciones que violan las restricciones impuestas al país del Medio...“Foro Global”: el brazo armado del G-20 contra la evasión fiscal
Al mejor estilo del Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero, la lucha contra la evasión fiscal global cuenta con el accionar de un poderoso organismo al que se le ha prestado poca atención: el Foro Global para la Transparencia y...“La Ruta del Dinero K” – Recuento cronológico de un escándalo presidencial
Los riesgos que representan las personas políticamente expuestas (PEP) y sus socios comerciales han quedado expuestos una vez más con el polémico caso llamado “La Ruta del Dinero K”, que involucra al empresario Lázaro Báez y...Tendencia: Operaciones con Bitcoins sujetas a impuestos
Las estimaciones actuales señalan que existen 11 millones de Bitcoins en el mundo digital que son usados para transacciones que van desde simples juegos en línea hasta operaciones de intercambio de bienes raíces. El pasado 10 de abril la moneda...Internet y las redes sociales como herramientas para potenciar las investigaciones
Por Roderick Schwarz S. (CAMS)*Las actividades de análisis y supervisión con fines de detección y reporte de actividades sospechosas son sin duda uno de los elementos de mayor importancia para aquellos que se ocupan posiciones en sujetos obligados que deben prevenir y...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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