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Bufete epicentro de los “Papeles de Panamá” anuncia el cierre de todas sus oficinas
Por el Departamento Editorial. A casi dos años del escándalo de los llamados Panamá Papers, la firma de abogados Mossak Fonseca, bufete epicentro de este caso, informó a través de un comunicado que cerrará todas sus oficinas antes de que culmine el mes de marzo...Señales de alerta asociadas al tráfico de Fentanilo (Parte I)
Por el Departamento Editorial. El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés), la unidad de inteligencia financiera del país norteamericano, desarrolló una lista de señales de alertas relacionadas al...G20 recomienda aplicar estándares del GAFI a criptoactivos
Departamento Editorial. El grupo de países con las economías más prominentes del mundo, el G20, estipuló en un comunicado oficial que las criptomonedas suponen un paradigma particular en los sistemas financieros mundiales que debe ser enmarcado en las reglas y...La criptomoneda “Petro” y cuatro oficiales venezolanos son los nuevos sancionados por Estados Unidos
Departamento Editorial. A raíz del elevado nivel de corrupción y el mal manejo económico por parte del gobierno de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra 4 figuras prominentes del régimen de Nicolás Maduro y prohibió todas las...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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