El gobierno de EE.UU. ha “permitido de manera rutinaria el acceso excesivo” por parte de empleados no autorizados del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) y contratistas externos a gran cantidad de informes de actividad sospechosa que buscan...
Por Kieran Beer y Brian OrsakLos profesionales de cumplimiento antilavado consideran al 2007 como un año en el que tuvieron que responder muchas preguntas realizadas por legisladores, reguladores y autoridades de cumplimiento legal de Estados Unidos. Los...
Más de mil millones de fanáticos de todo el mundo mirarán con detenimiento las grandes jugadas, excelentes jugadores y peleados goles durante la copa del mundo de la FIFA que comienza hoy. Pero observe más allá de las rugientes hinchadas y encontrará arreglos...
Una compañía de energía de Texas acordó el pago de US$7,7 millones al gobierno de EE.UU. para llegar a un acuerdo por los cargos contra ella de haber indirectamente pagado sobornos al régimen del ex dictador iraquí Saddam Husseim bajo el programa de las Naciones...
Con el objetivo de implementar nuevas medidas de transparencia en el sistema financiero norteamericano, el Senador demócrata Carl Levin está ejerciendo presión para incluir medidas sobre los beneficiarios finales de las corporaciones en la reforma del sistema...