A través de las promulgación del Decreto No. 2981, el gobierno de Bolivia promulgó una nueva regulación para controlar la circulación, entrada y salida del país de las divisas en efectivo, con el objetivo de garantizar la legalidad del dinero que circula en la...
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica –GAFISUD—está realizando esta semana su plenario en Buenos Aires donde se analizarán una serie de temas de importancia para los esfuerzos antilavado de la región.Durante el plenario, la presidencia de GAFISUD...
Por Luis Rivases* Venezuela se encuentra inmersa de nuevo en un huracán noticioso tanto a nivel nacional como internacional. La actuación de la DEA en Rosemont y el ICB, la detención de un empresario y la crisis generada en sus bancos y negocios tomó por sorpresa a...
Por Brian [email protected] negocios de servicios monetarios habrían encontrado una audiencia que los puede ayudar a sobrevivir la creciente tendencia de los bancos de cerrarles cuentas y dejarlos fuera del negocio. En una audiencia el...
Los grupos paramilitares de Irlanda del Norte están utilizando negocios legítimos para lavar dinero y financiar actividades políticas, según in informe de la Independent Monitoring Comission que se hizo público el 24 de mayo.El informe, el quinto sobre las actividades...