Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
EE.UU. entrega a Colombia US$13,3 millones que pertenecían al narcotraficante Rodríguez Gacha
El gobierno estadounidense entregó el martes al gobierno de Colombia un cheque por US$13,3 millones que forma parte del dinero confiscado por el gobierno estadounidense al narcotraficante colombiano José Gonzalo Rodríguez Gacha, quien fue acusado de tráfico de heroína...FinCEN publica en su sitio una lista de los Negocios de Servicios Monetarios en EE.UU.
El viernes 27 de febrero, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), publicó una esperada lista en su sitio en la web con todos los Negocios de Servicios Monetarios en EE.UU., al igual que algunos registrados en las...Un nuevo tratado de corrupción de la ONU obliga a devolver el dinero sucio a los países víctimas
Muchos países, incluyendo EE.UU., firmaron el primer tratado mundial anticorrupción de las Naciones Unidas que permitiría a las naciones víctimas de la corrupción recuperar con mayor rapidez los fondos robados por corruptos funcionarios públicos; dinero que a través...Luisa Vargas – Oficial de cumplimiento de ABN AMRO
A punto de participar como oradora en uno de los paneles de la 13ª Conferencia y Exhibición Anual Internacional de Lavadodinero.com y Money Laundering Alert y pendiente del conflicto entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, Luisa Vargas, oficial de cumplimiento de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
