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Luis DaSilva – Dir. de negocios para América Latina de Actimize
La prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo presenta grandes retos para los oficiales de cumplimiento bancario, por lo que es necesario conocer las diferencias claves entre ambos procesos. En tal sentido, el experto Luis Da Silva, director...HSBC USA recibe sanciones por “sistémicos” problemas ALD
En lo que se considera el primer paso antes de una millonaria sanción, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos emitieron este jueves sanciones por separado contra el HSBC...Señalado por EE.UU., El Salvador intensifica sus operativos contra el contrabando de dinero sucio
Por Gonzalo [email protected]érica Central cumple dos funciones de apoyo a organizaciones delictivas: es el camino preferido de las drogas viajando a Estados Unidos, y el lugar de reposo preferido de los dólares volviendo a América del Sur, aseguran las...Con el aporte del FinCEN, la medida de reducción de ITE gana adhesiones
Los banqueros de EE.UU. han logrado que sus quejas sobre la obligación de tener que presentar innumerables cantidades de informes de transacciones en efectivo (ITE) de escaso valor para el gobierno, se escuchen en las altas esferas del mismo.Un funcionario senior del...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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